JPMorgan ajunge la un acord de 290 de milioane de dolari cu victimele lui Epstein – The New York Times

JPMorgan Chase a ajuns la o înțelegere provizorie cu victimele abuzului sexual ale lui Jeffrey Epstein, finanțatorul decedat, după săptămâni de dezvăluiri jenante despre relația de lungă durată a băncii cu el, au declarat luni banca și avocații victimelor într-un comunicat.

David Boies, unul dintre avocații principali ai victimelor, a declarat că banca este pregătită să plătească 290 de milioane de dolari pentru a rezolva procesul. Părțile au convenit inițial să nu dezvăluie suma decontării în declarația lor comună, deoarece urma să fie inclusă într-un dosar judecătoresc în săptămâna următoare.

Acordul propus ar soluționa un proces intentat în noiembrie anul trecut la tribunalul federal din Manhattan de o femeie neidentificată în numele victimelor care au fost abuzate sexual de domnul Epstein pe o perioadă de aproximativ 15 ani, când erau adolescente și tinere, se arată în proces. Numărul victimelor ar putea crește la peste 100.

În declarație, banca și avocații victimelor au spus că au ajuns la „un acord de principiu pentru a soluționa” procesul în numele victimelor și că „soluționarea este în interesul tuturor părților, în special al supraviețuitorilor care au fost victimele abuzului teribil al lui Epstein.”

Acordul de soluționare a fost ajuns la aproximativ două săptămâni după ce Jamie Dimon, directorul executiv al JPMorgan și unul dintre cei mai cunoscuți bancheri de pe Wall Street, a participat la o depoziție de o zi în care a spus că abia a auzit de domnul Epstein înainte de arestarea finanțatorului din iulie 2019 în justiție federală. acuzații de trafic sexual.

Domnul Epstein s-a sinucis în august 2019 într-o celulă de închisoare din Manhattan.

JPMorgan se confruntă în continuare cu un proces similar din partea guvernului Insulelor Virgine americane. Acest proces rămâne cel mai mare caz nerezolvat legat de Epstein, după ani de procese împotriva averii domnului Epstein și condamnarea lui Ghislaine Maxwell în 2021 în instanța federală din Manhattan pentru că l-a ajutat pe domnul Epstein să se implice în trafic sexual.

Procesul intentat de victime a susținut că JPMorgan a ignorat avertismentele repetate conform cărora domnul Epstein a fost trafic de adolescente și femei tinere pentru sex, chiar și după ce s-a înregistrat ca infractor sexual și a pledat vinovat într-un caz din Florida din 2008 pentru a solicita prostituție de la o adolescentă. . Plângerea spunea că banca a trecut cu vederea semnalele roșii în activitatea domnului Epstein, deoarece îl aprecia ca pe un client bogat, care avea acces la zeci de oameni și mai bogați.

Documentele instanței și mărturiile de depoziție analizate de The New York Times au dezvăluit că angajații băncii au depus numeroase rapoarte de activitate suspectă cu privire la retragerile mari repetate de numerar ale domnului Epstein. Documentele legale au dezvăluit că, după ce l-a desemnat pe dl Epstein drept „client cu risc ridicat” în 2006, banca l-a păstrat ca client, în ciuda rapoartelor din presă care detaliau acuzațiile cu privire la abuzul său sexual asupra adolescentelor și dovezi că unele dintre retragerile de numerar erau pentru plăți. la zeci de tinere.

JPMorgan a furnizat servicii bancare domnului Epstein din aproximativ 1998 până în 2013 – o perioadă în care, au spus autoritățile federale și victimele, unele dintre cele mai rele conduite au fost comise de finanțator, care avea case palatioase în Manhattan, Florida, Virginul SUA. Insule, New Mexico și Paris.

Banca a reiterat luni ceea ce a spus de mai multe ori înainte despre modul în care domnul Epstein a comis „crime odioase” și „orice asociere cu el a fost o greșeală și regretăm acest lucru”.

Aceiași avocați ai victimelor domnului Epstein au negociat luna trecută un acord de 75 de milioane de dolari cu Deutsche Bank, care i-a succedat JPMorgan ca bancher principal al lui Epstein. Deutsche, care și-a încheiat relația cu domnul Epstein la sfârșitul anului 2018, a plătit o amendă de 150 de milioane de dolari autorităților de reglementare din New York în 2020 din cauza acuzațiilor că nu și-a controlat suficient relațiile financiare cu finanțatorul dezamăgit, printre alte eșecuri de conformitate.

Acordurile cu ambele bănci necesită aprobarea judecătorului Jed Rakoff de la Tribunalul Districtual Federal din Manhattan. Judecătorul Rakoff prezidează, de asemenea, procesul aferent din partea guvernului Insulelor Virgine americane.

Insulele Virgine, teritoriul SUA din Caraibe, susțin că JPMorgan ar trebui să-i plătească daune pentru că i-a permis domnului Epstein să înființeze o operațiune de trafic sexual pe insula sa privată de reședință de lângă St. Thomas. Dar JPMorgan, în actele de judecată, s-a opus cu amărăciune procesului, argumentând că oficialii guvernamentali de acolo l-au îngăduit cu domnul Epstein timp de aproape două decenii.

Două dintre afacerile domnului Epstein au primit scutiri de taxe profitabile de pe teritoriul SUA în valoare de zeci de milioane de dolari. La scurt timp după ce JPMorgan și-a încheiat relația cu domnul Epstein, Insulele Virgine au aprobat o licență bancară boutique, prima de acest fel, pentru domnul Epstein.

Judecătorul Rakoff a pus procesele împotriva JPMorgan pe o cale rapidă, cu peste o duzină de declarații date în ultimele trei luni, inclusiv cea a domnului Dimon și alta a lui Albert Bryan Jr., guvernatorul Insulelor Virgine. Acordul dintre JPMorgan și victimele domnului Epstein a fost încheiat în timp ce unii dintre avocații reclamanților preiau depoziția lui James E. Staley, un fost director JPMorgan care avea legături strânse cu domnul Epstein.

În dosarele judiciare, Insulele Virgine au susținut că domnul Epstein și domnul Staley au distribuit e-mailuri sugestive din punct de vedere sexual despre femei tinere.

Domnul Staley, mai cunoscut sub numele de Jes, a negat în repetate rânduri în actele de judecată că a făcut ceva rău sau că a fost conștient că domnul Epstein a abuzat sexual de tinere și adolescente. JPMorgan l-a dat în judecată pe domnul Staley, căutând să se asigure că, dacă se stabilește că s-a angajat într-o activitate necorespunzătoare, el poate fi tras la răspundere pentru daunele pe care banca ajunge să le plătească.

Avocații victimelor care s-au implicat cel mai mult în litigiile și negocierea acordurilor propuse cu cele două bănci au inclus domnul Boies, Sigrid McCawley, Brad Edwards și Brittany Henderson.

Dl. Boies a spus despre acordul propus cu JPMorgan: „A durat mult, prea mult, dar astăzi este o zi grozavă pentru supraviețuitorii lui Jeffrey Epstein”. Domnul Edwards a spus că înțelegerea a mers un drum lung pentru a aduce „justiție deplină” numeroaselor victime ale lui Epstein.

„Acordurile semnalează că instituțiile financiare au un rol important de jucat în identificarea și închiderea traficului sexual”, a spus doamna McCawley, care a susținut în fața judecătorului Rakoff că procesul JPMorgan ar trebui tratat ca o acțiune colectivă. Judecătorul Rakoff a aprobat luni statutul de acțiune colectivă.

În actele judiciare asociate cu propunerea de soluționare cu Deutsche Bank, avocații victimelor au spus că se așteptau să solicite onorarii de până la 30 la sută. Este posibil ca avocații să depună o cerere de onorariu similară în litigiul JPMorgan. Orice cerere de taxă necesită aprobarea judecătorului Rakoff.

În acordul Deutsche, victimele vor avea fiecare dreptul să primească o restituire de la 75.000 la 5 milioane de dolari, potrivit dosarelor instanței.

Acordurile cu cele două bănci se vor adăuga la ușurarea totală pe care numeroasele victime ale domnului Epstein l-au primit în ultimii ani. Averea domnului Epstein a plătit aproximativ 150 de milioane de dolari în restituiri pentru mai mult de 125 de victime – dintre care multe ar putea fi eligibile să solicite despăgubiri suplimentare din acordurile cu Deutsche și JPMorgan.

Insulele Virgine, care anul trecut au obținut un acord de 105 milioane de dolari din averea domnului Epstein, au declarat într-o declarație că „va continua să continue cu acțiunile sale de aplicare pentru a asigura răspunderea deplină pentru încălcările legii de către JPMorgan”.

Și luni, Insulele Virgine au depus o nouă rundă de acte judiciare care includeau e-mailuri de la angajații JPMorgan, în care mai mulți au susținut încă din 2008 că domnul Epstein nu ar trebui să fie reținut ca client.

În iulie 2011, Stephen Cutler, consilierul general al băncii la acea vreme, a scris un e-mail domnului Staley și altora de la JPMorgan: „Aceasta nu este o persoană onorabilă în niciun fel. El nu ar trebui să fie un client.”